edición: 2982 , Viernes, 5 junio 2020
11/06/2015

Economía multa con 4,9 millones a Western Union Payment

ICNr
El ministerio de Economía ha impuesto multas por valor global de 4,9 millones de euros a la compañía dedicada a las transferencias de dinero Western Union Payment Services Ireland por el incumplimiento de la normativa sobre prevención de blanqueo de capitales.
Según publica el Boletín Oficial del Estado (BOE), el departamento que dirige Luis de Guindos ha impuesto a la compañía una sanción de más de tres millones de euros por el incumplimiento de la obligación de examen especial de las operaciones y por una infracción grave de comunicación por indicio de malas prácticas.

También sanciona a la compañía con 1,14 millones de euros y le impone una amonestación pública como consecuencia de una infracción por incumplimiento del deber de comunicación "cuando algún directivo o empleado del sujeto obligado hubiera puesto de manifiesto internamente la existencia de indicios o la certeza de que un hecho u operación estaba relacionado con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo".

Además, impone a Western Union Payment seis multas por valor de 125.000 euros cada una por incumplimiento de la obligación de identificación formal, por no aplicar medidas reforzadas de diligencia debida, por no conservar documentos, por no aprobar por escrito y aplicar políticas y procedimientos adecuados al control interno y por no establecer órganos adecuados de control interno, entre otras cosas.

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