edición: 3007 , Viernes, 10 julio 2020
13/03/2015
banca 

Bank of América, Citi y otros bancos habrían dado acceso a BPA a EE UU

Cuatro entidades financieras que trabajan en Estados Unidos fueron las que presuntamente proporcionaron acceso al sistema bancario de este país a la Banca Privada d'Andorra (BPA), según The Wall Street Journal.
Las entidades financieras son el Bank of America, el Citibank y las filiales de HSBC y del Deutsche Bank, aunque ninguna de ellas ha sido acusada por las autoridades de irregularidades en su papel de corresponsalía bancaria, agrega el diario.

La BPA fue acusada el pasado martes por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de estar presuntamente involucrada en operaciones de "internacionales de lavado de dinero" que beneficiaron a organizaciones delictivas rusas.

Las autoridades estadounidenses también acusaron a ese banco de tramitar transacciones relacionadas con intermediarios venezolanos, que incluían la creación de empresas pantalla para canalizar fondos desde Petróleos de Venezuela (PDVSA).

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