edición: 2864 , Jueves, 12 diciembre 2019
14/03/2019

CNMV y Policía unen fuerzas en la lucha contra el fraude financiero

ICNR
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y la Policía Nacional colaborarán en la persecución del fraude financiero especialmente para detectar personas o entidades no autorizadas para prestar servicios de inversión, de las que en 2018 la Comisión formuló más de 600 advertencias.
El director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, y el presidente de la CNMV, Sebastián Albella, han rubricado un convenio de colaboración que busca reforzar la coordinación entre ambas instituciones en la persecución de los "chiringuitos" financieros o delitos de cuello blanco. 

El convenio, que en breve será seguido por otro similar con la Guardia Civil -también como adelantó este medio- prevé el intercambio de información, con la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (Udef) como punto de coordinación por parte de la Policía.

La CNMV comunicará a la Udef los indicios o pruebas de fraude financiero cometido por personas no autorizadas para actuar en los mercados de valores, así como consultas y reclamaciones sobre potenciales delitos, tanto a nivel nacional como internacional.

Para coordinar los trabajos se creará una Comisión de Seguimiento integrada por cuatro miembros, dos por parte de la CNMV y dos por parte de la Dirección General de la Policía. El Plan de Actividades del supervisor para 2019 incorpora el refuerzo de actuaciones en relación con los chiringuitos financieros, para lo que se dotará de nuevas herramientas de detección y colaborará con expertos externos, además de con la Policía Nacional.

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