edición: 2864 , Jueves, 12 diciembre 2019
05/06/2019
banca 

El Supremo confirma los 300.000 euros de multa a Jaime Botín por ocultar un 7,85% de Bankinter

ICNR
El expresidente de la entidad no reveló las acciones depositadas en una cuenta suiza.
El Tribunal Supremo (TS) ha confirmado la multa de 300.000 euros impuesta por el ministerio de Economía a Jaime Botín, expresidente de Bankinter, por una infracción muy grave al no haber informado de que poseía una participación significativa, del 7,85%, en Bankinter.

La Sala tercera del alto tribunal rechaza así el recurso presentado por Botín-Sanz de Sautuola ante el fallo de enero de 2018 de la Audiencia Nacional, que refrendaba la sanción.Ésta fue impuesta por el Ministerio de Economía, a propuesta de la CNMV, en julio de 2015, si bien la Justicia redujo el importe de la sanción de 500.000 a 300.000 euros. Tras su paso por el Supremo, la sentencia ya es firme.

Botín declaraba a la CNMV tener un 16% del banco cuanto ostentaba una participación del 24%, una participación de la que las autoridades tuvieron conocimiento gracias a la lista Falciani, donde figuraban varias cuentas suizas secretas ligadas a la familia Botín. La familia sumaba un patrimonio de unos 2.000 millones de euros, y pagó en torno a 200 millones para regularizar su situación fiscal. 

La sentencia destaca que la ley del Mercado de Valores tipifica como infracción muy grave que no se cumpla con el deber de información "cuando exista un interés de ocultación o negligencia grave, atendiendo a la relevancia de la comunicación no realizada y a la demora en que se hubiese incurrido". Al no tratarse de una información "con carácter permanente", prosigue el Supremo, el plazo de prescripción de cinco años debe comenzar a contarse desde el día en que finalizó el incumplimiento del deber de comunicación.

Botín tiene pendiente un juicio por, según la fiscalía, crear un entramado de sociedades para evitar el pago de los impuestos ligados a un avión de su propiedad, y está acusado de defraudar un millón de euros. Botín pactó inicialmetne nueve meses de prisión pero después se desdijo del pacto. Ha sido acusado también de intentar sacar de España un Picasso valorado en 26,2 millones de euros, Cabeza de una mujer joven (1906) y declarada inexportable.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Esta web no utiliza cookies y no incorpora información personal en sus ficheros

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2019 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...