edición: 2973 , Lunes, 25 mayo 2020
18/02/2016

La UCO registra el banco chino ICBC por blanqueo masivo de capitales

ICNr
En la operación, supervisada por la Fiscalía Anticorrupción, ha sido detenido el director del banco.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción desarrollan ayer miércoles un registro en la sede del Banco Industrial y Comercial de China (ICBC) en Madrid para desmantelar una trama financiera y empresarial dedicada a sacar ingentes cantidades de dinero de España para su blanqueo en China. 

Los investigadores calculan que estas tramas han podido enviar desde España hacia el país asiático unos 300 millones de euros, eludiendo a la Agencia Tributaria y gracias a la ayuda del citado gigante financiero. El director de la institución ha sido detenido.

La operación está vinculada con otra realizada en mayo del año pasado, denominada Snake, y que entonces supuso la detención de 30 personas; entre ellas, varios agentes de aduanas habilitados para el control de mercancías en puntos fronterizos (no son funcionarios). Los grandes mayoristas chinos de artículos de bazar son los que generan, con la venta de sus productos, una parte del dinero que luego se lava en China. Anticorrupción y la UCO llevan casi tres años investigando estas tramas, dedicadas a comprar mercancías de todo tipo por Europa y distribuirlas en España, pero eludiendo el pago de tasas en toda la UE. La organización podría estar implicada en delitos de blanqueo de capitales, fraude fiscal y contra los derechos de los trabajadores.

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