edición: 2788 , Viernes, 23 agosto 2019
12/06/2019

La EBA se declara incapaz de prevenir casos de blanqueo en la UE

ICNR
El presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) José Manuel Campa, ha advertido en una entrevista en Financial Times, que la agencia no tiene capacidad suficiente para combatir el blanqueo de capitales. Sólo 10 empleados en la EBA se dedican a esta tarea.
Cuando aún colea el escándalo del Danske Bank, la entidad danesa está acusada de blanquear 200.000 millones de euros procedentes de Rusia a través de su filial en Estonia, el escándalo ha logrado poner bajo el foco a la entidad encargada de que las autoridades regulatorias locales hagan que los bancos cumplan la normativa europea.

Según Campa “ha habido casos de lavado de dinero, en algunos casos de gran tamaño, pero no creo que el mandato que ha recibido la EBA arregle el problema”, señaló. "Este no es un mandato para armonizar regulaciones o prácticas, para eso hace falta legislación”, añadió. La Comisión Europea centralizó en la EBA las políticas contra el lavado de dinero, si bien su papel se limita a supervisar la labor y el intercambio de información de las autoridades nacionales. 

Por eso es necesario empezar con una regulación homogénea, "porque la actual procede de directivas, y las directivas no son un libro de instrucciones único", explicó Campa.

El consejo de la EBA (formado por los 28 reguladores del sector bancario) votó en abril a favor de cerrar una investigación sobre los supervisores bancarios de Estonia y Dinamarca causa del escándalo del Danske Bank. Campa, por su parte, señala que no se deben sacar conclusiones sobre la voluntad de la EBA de afrontar el lavado de dinero.

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