edición: 2940 , Viernes, 3 abril 2020
15/01/2020

La sospecha contable sobre Wirecard lleva a un grupo de accionistas a pedir una auditoría propia

Un ex director financiero de Deutsche Börse sustituye al presidente del consejo tras su dimisión
Carlos Schwartz
Thomas Eichelmann, un ex director financiero de Deutsche Börse, ha sustituido a Wulf Matthias tras su dimisión como presidente del consejo de administración de la plataforma de pagos con ficha de banco Wirecard, un exitoso negocio que reemplazó en el índice de la bolsa alemana, el DAX 30, a Commerzbank en 2018. Matthias, de 75 años, que tiene una reconocida trayectoria como alto ejecutivo de banca entre otros con Credit Suisse, presidía el consejo de la entidad desde 2008. Wirecard es el centro de una investigación periodística llevada a cabo por el Financial Times desde el año pasado con la publicación de documentos de la plataforma digital financiera de acuerdo con los cuales la empresa habría inflado sus ingresos mediante el uso de sociedades instrumentales en particular en Asia.
Tras el anuncio de la dimisión y la sustitución de Matthias por Eichelmann, el abogado de un grupo de accionistas de la entidad que poseen poco más del 2% de su capital, dijo que solicitaría una auditoría independiente de parte para disponer de una versión de primera mano de la situación contable de la empresa y para clarificar la serie de versiones contradictorias con la investigación periodística y las afirmaciones del presidente saliente del consejo. En octubre Wirecard encargó a KPMG un informe independiente sobre la contabilidad de la empresa. Tres días antes de esta designación Matthias afirmó a la prensa que “Prima facie EY (el auditor histórico de Wirecard) está evaluando las actuaciones suficientemente.

El presidente saliente describió el debate público sobre las prácticas contables de Wirecard como un incordio agregando que “tenemos interminables historias (sobre Wirecard),  tres al día, no las he mirado en detalle. Tenemos otras cosas que hacer”. La auditora EY ha hecho desde siempre informes limpios sobre la contabilidad de la plataforma de pagos. Wirecard comisionó a KPMG en octubre del año pasado tras la publicación de documentos internos de la plataforma por parte de la redacción del Financial Times que sugerían que la empresa infló las ventas y los beneficios por medios ilegales. La investigación de KPMG quedó bajo la supervisión de Eichelmann tras su entrada al consejo de la plataforma el año pasado. Hasta ahora la empresa ha negado cualquier actuación impropia y afirma que las conclusiones sacadas por el FT de la documentación de la que dispuso eran equivocadas. El abogado de un grupo de accionistas minoritarios que representan un poco más del 2% del capital, Wolfgang Schirp, dijo que sus representados “han visto caer y caer el precio de la acción de Wirecard y lo que quieren saber es qué está pasando”. De acuerdo con el abogado el grupo está formado por unos cien inversores individuales, mayormente alemanes, que incluyen 'family offices', y gestores de pequeños fondos de inversión.

Para solicitar una reunión de emergencia para votar la autorización para una investigación independiente por un auditor especial propio este grupo necesita el respaldo del 5% de los accionistas. Los minoritarios están gestionando ese apoyo. Schirp afirmó que no quieren recibir una información tamizada por los gestores de la empresa. Mientras este debate se desarrolla el gestor de fondos Artisan Partners, que ha sido durante mucho tiempo uno de los mayores accionistas de Wirecard, anunció que había disminuido su participación del 4,5% al 3% esta semana. Wirecard es objeto de una investigación criminal en su oficina de Singapur por posible falsificación y contabilidad fraudulenta en ocho filiales en Asia. Desde que se inició la publicación de información adversa sobre la contabilidad de la plataforma, basada en filtraciones de fuentes con acceso a información y documentación sensible de la empresa el año pasado, el precio de las acciones de Wirecard sufrió un fuerte deterioro. Wirecard se estableció en 1999 como sociedad de medio de pagos digitales y recibió el favor de los inversores que vieron la posibilidad de que se convirtiera en ese sector lo que SAP ha sido en el del software, un líder mundial. Sus primeras operaciones fueron canalizar pagos de sitios de apuestas y pornografía con un gran tráfico de dinero, pero en 2006 adquirió una licencia bancaria y cerró el círculo convirtiéndose en un grupo de medios de pagos. En un mercado de billones de transacciones diarias, con el crecimiento de los pagos digitales, Wirecard compite con grandes del sector como Alipay o la estadounidense Vantiv.

Los fiscales en Singapur afirmaron en marzo que investigaban a ocho filiales de Wirecard por “falsedad documental, falsificaciones, lavado de dinero y el traslado de dinero para simular transacciones que se deberían haber realizado entre 2014 y 2018”. Entre las operaciones más oscuras de la empresa figura la compra en 300 millones de dólares de una empresa en la India que una semana antes se había adquirido por 37 millones. Es decir que un intermediario basado en Mauricio se hizo con la diferencia. El intermediario es Emerging Markets Investment Fund 1A, quien adquirió el negocio de los hermanos Ramasamys, Hermes iTickets y GI Technology, el negocio de pagos de Great India Retail en 2015. EMIF 1A también adquirió la cadena de cambio de divisas Star Global en Bangalore, hizo un paquete con ambas y luego se la vendió a Wirecard. 

No se sabe cuánto pagó por Star Global, pero no puede ser mucho ya que se trataba de un negocio pequeño y en pérdidas con solo dos años de vida. Pese al elevado precio pagado las adquisiciones contribuyeron con 12 millones de euros a la cuenta de resultados de Wirecard en 2017 y con sólo 1,7 millones en 2018, de acuerdo con las cuentas de la plataforma. Wirecard está involucrada en operaciones de este tipo, que han florecido en Asia, y son el centro de las investigaciones en Singapur. De acuerdo con las filtraciones al FT la plataforma se ha dedicado a mover dinero en viajes circulares que se utilizaba para simular negocios que no eran tales como forma de inflar las ventas y los beneficios. Los inversores esperan con avidez el resultado de las investigaciones de KPMG que deberían clarificar hasta qué punto la contabilidad de esta plataforma refleja el negocio real que hace la empresa.

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