edición: 2311 , Martes, 26 septiembre 2017
25/03/2014

Multa a Banco Espírito Santo en España por infracciones "muy graves"

ICNr

El Gobierno, a propuesta del Ministerio de Economía y Competitividad, ha impuesto a la sucursal en España del Banco Espírito Santo una multa superior a 1,1 millones de euros por dos infracciones "muy graves" de la ley de prevención del blanqueo de capitales.

En concreto, el Ejecutivo ha dictado sendas multas de 150.000 y 960.000 euros a la sucursal española del banco portugués y dos amonestaciones públicas por incumplir el deber de comunicación recogido en la normativa sobre prevención del blanqueo de capitales.

La sanción, que fue impuesta por el Consejo de Ministros en mayo de 2013, es ya firme en vía administrativa, por lo que su contenido ha sido publicado este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En todo caso, la entidad podrá interponer, con carácter potestativo, un recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la notificación o recurrir las multas ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo en el plazo de dos meses a contar desde el día posterior a la notificación de las mismas.

Noticias Relacionadas

Director
Alfonso Pajuelo ( director@icnr.es )

Redacción (redaccion@icnr.es)

  • Juan José González
  • Javier Ardalán
  • Carlos Schwartz
  • Rafael Vidal

Intelligence and Capital News Report ®
es una publicación de Capital News Ediciones S.L.
Editor: Alfonso Pajuelo
C/ Joaquín María López, 30. 28015 Madrid
Teléfono: 92 118 33 20
© 2017 Todos los derechos reservados.
Prohibida la reproducción sin permiso expreso de la empresa editora.

Optimizado para Chrome, Firefox e IE9+

loading
Cargando...